陈水扁女婿被控洗钱案 台检方将传讯其到案说明

2008年07月03日18:25  来源:中国台湾网

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  据台湾《联合晚报》报道,陈水扁女婿赵建铭被控海外洗钱一案,台北市地检署正式依“洗钱防制法”罪将赵建铭、台开内线交易案被告、宽带房讯总经理游世一列为被告侦查,台检方将先向经济部门相关单位调卷后,传讯赵建铭等到案说明。

  报道称,台北地检署将赵建铭案指分给查缉黑金专组检察官林汉强侦办。检方认为,台开案爆发前,赵建铭是台大骨科医师、游世一是房仲业者,两人岛外投资的动机及投资的标的为何?是否与台开内线交易案获利有关?公司为何在成立一年后同时解散?都有必要追查,将择期传讯赵建铭、游世一到案。

  在传讯赵建铭、游世一前,台检察官预备向台当局“经济部投资审议委员会”、“中央银行”等机关函调相关资料,并查证赵建铭是否以人头甚至利用亲友的账户名义汇款到岛外。

  报道称,股票上市、上柜公司董事进行岛外投资时,投资案需向台当局“经济部投审会”报准,有列管机制,但私人企业投资案则无明确“法条”可约束,检方对于赵、游合计高达近1亿3000万元(新台币,下同)的巨额投资款来源为何,相当好奇,将追查资金来源。

  报道称,台“立委”邱毅曾爆料,赵建铭在2005年8月24日涉及台开案1个月后,在英属维尔京群岛设立资本额6400多万元的一人公司,2005年8月17日游世一也在英属维尔京群岛设立同等资本额公司,2公司于2006年11月24日同时解散。

  邱毅强调,赵建铭成立的公司英文名称是“Ann-Ting Tech Co.Ltd”,“Ann”、“Ting”是赵翊安、赵翊廷中文名字第3个字“安”、“廷”的英文拼音。邱毅说,赵建铭与游世一是台开案的主要被告,岛外成立公司与内线交易案有关。

  上月24日,邱毅向台当局“法务部长”王清峰告发赵建铭、游世一洗钱,王清峰责成台北地检署分案侦查,过去台北地检署侦办台开案仅依违反“证交法”、侵占、背信罪诉追,本案台检方将依违反“洗钱防制法”罪侦处。(易木)

(责任编辑:张玉珂)
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